Разкриха схема за инвестиционни измами

Окръжната прокуратура – Варна ръководи разследване във връзка с установена организирана престъпна дейност, свързана с извършването на инвестиционни измами и пране на пари. Към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група са привлечени четирима мъже. Двама от тях – на 34 г. и на 29 г., са задържани за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъдат внесени исканията на наблюдаващия случая прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. На останалите двама обвиняеми – на 30 г. и на 24 г., е наложена парична гаранция съответно в размер на 4000 евро и 5000 евро.

Действията по разследването се реализират от служители на ГДБОП при МВР в различни градове на страната. До момента са извършени 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас. Иззети са телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, пари и други. 

По първоначални данни престъпната схема е осъществявана в периода от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове, разположени в трите областни града. По този начин граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират значителни парични средства. В хода на разследването са разкрити над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. До момента е установено, че от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро, като сумата не е окончателна.

Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Текат действия по изясняване на структурата и механизма на действие на групата, участието и ролята на отделните лица, както и точния размер на причинените вреди. Предстоят разпити, експертизи, огледи.